证券代码：600463        证券简称：空港股份           公告编号：临 2023-020

           北京空港科技园区股份有限公司

(资料图片)

          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年5月5日

   本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上

市公司股东大会网络投票系统

     一、   召开会议的基本情况

  (一)     股东大会类型和届次

  (二)     股东大会召集人：董事会

  (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

  (四)     现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 5 月 5 日 14 点 30 分

  召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室

  (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票

系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 4 日

                  至 2023 年 5 月 5 日

  投票时间为：2023 年 5 月 4 日 15:00 至 2023 年 5 月 5 日 15:00

  (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

  (七)   涉及公开征集股东投票权

  无

  二、    会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                        投票股东类型

序号                议案名称

                                         A 股股东

非累积投票议案

   联交易预计的议案

  （一）各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经 2023 年 4 月 14 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议、

第七届监事会第十三次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、

上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公

司第七届董事会第三十一次会议决议公告》《公司第七届监事会第十三次会议决

议公告》。

  （二）特别决议议案：无

  （三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 7、议案 9

  （四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

      应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司

  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、    股东大会投票注意事项

  (一)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

  (二)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三)   本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对

有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

年 5 月 5 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资

者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官

方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资

者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨

打热线电话 4008058058 了解更多内容。

现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、    会议出席对象

  (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别        股票代码        股票简称      股权登记日

    Ａ股         600463      空港股份      2023/4/24

  (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)   公司聘请的律师。

  (四)   其他人员

  五、    会议登记方法

  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人

出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件

及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印

件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

  （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户

卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、

授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

  （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原

件及复印件；

  （四）出席会议的股东及股东代理人请于 2023 年 5 月 4 日（上午 9:00-11:00，

下午 13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

  六、   其他事项

  出席会议者交通及食宿费用自理；

  联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 210 室；

  联系电话：010—80489305；

  传真电话：010—80489305；

  电子邮箱：kg600463@163.com；

  联系人：柳彬；

  邮政编码：101318。

  特此公告。

                           北京空港科技园区股份有限公司董事会

  附件 1：授权委托书

      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

     附件 1：授权委托书

                           授权委托书

     北京空港科技园区股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 5 日召开

的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                      同意   反对   弃权

      议案

      年度日常关联交易预计的议案

     委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

     委托人身份证号：                   受托人身份证号：

     委托日期：     年 月 日

     备注：

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。

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